Süleymancılara operasyonun tüm detayları! Alihan Kuriş'e gözaltı, 49 şüpheli, 17 il, 80 adres

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Alihan Kuriş’in de aralarında bulunduğu 49 şüpheli hakkında 17 ilde operasyon düzenlendi. 80 adreste arama yapılırken, MASAK incelemelerinde 100 milyar lirayı aşan para hareketi iddiası dosyanın en dikkat çeken ayrıntılarından biri oldu.

Soruşturmanın merkezinde ise savcılık tarafından “Alihan Kuriş liderliğindeki çıkar amaçlı suç örgütü” olduğu öne sürülen yapılanma bulunuyor.

17 ilde eş zamanlı operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 17 ilde operasyon düzenlendi.

Soruşturmada Alihan Kuriş’in de aralarında bulunduğu 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı uygulanırken, ekipler çok sayıda adres ve şirkette arama gerçekleştirdi.

Aktarılan bilgilere göre operasyon kapsamında 43 adreste ve 33 şirkete ait toplam 80 adreste arama yapıldı.

Soruşturmanın yalnızca kişilerin faaliyetleriyle sınırlı kalmadığı, bağlantılı şirketlerin mali yapısının da ayrıntılı biçimde incelendiği belirtildi.

MASAK'ın incelemesi: 100 milyar lirayı aşan para hareketi

Operasyonun en dikkat çeken başlıklarından biri ise MASAK tarafından hazırlanan mali analizler oldu.

Soruşturma kapsamında bağlantılı kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar lirayı aşan tutarda para hareketinin çeşitli yöntemlerle yurt dışına çıkarıldığına ilişkin tespitlerin incelemeye alındığı bildirildi.

Söz konusu para hareketlerinin suçtan elde edilen gelirle bağlantısının bulunup bulunmadığının ise adli ve mali incelemeler sonucunda netleşeceği belirtiliyor.

Dosyada şirketlere kaynağı belirsiz yüksek tutarlı nakit girişleri yapıldığı, bu paraların bazı durumlarda sermaye artırımlarında kullanıldığı iddiaları da araştırılıyor.

Sahte fatura ve vergi iadeleri de dosyada

Soruşturmanın mali boyutunda yalnızca yurt dışına para transferleri değil, şirketlerin ticari kayıtları da mercek altında.

İddiaya göre bazı şirketlerin işlemlerinde sahte faturalaşma, ticari kayıtlarla uyumsuz döviz transferleri ve yüksek tutarlı vergi iadeleri üzerinde inceleme yapılıyor.

Savcılığın soruşturmayı; “suç örgütü kurma ve yönetme”, “suç örgütüne üye olma”, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama”, “kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık” ve “vergi usul kanununa muhalefet” suçları kapsamında yürüttüğü aktarılıyor.

Bazı şirket ve mal varlıklarına kayyum

Soruşturmanın bir diğer önemli ayağını şirketler oluşturuyor.

Kara para aklama faaliyetlerinde kullanıldığı değerlendirilen bazı şirketler ile bunlarla bağlantılı mal varlıklarına kayyum atandığı bildirildi.

Böylece soruşturma yalnızca gözaltı ve arama işlemleriyle sınırlı kalmadı; dosyada adı geçen ticari yapıların mali varlıkları da inceleme kapsamına alındı.

Aramalarda silah ve yüksek miktarda döviz

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda da dikkat çeken bulgulara ulaşıldığı bildirildi.

Bir şüphelinin adresinde 20 ruhsatsız silah ele geçirildiği, farklı adreslerde ise yüksek miktarda döviz bulunduğu aktarıldı.

Ele geçirilen silah, para ve diğer materyallerin soruşturma dosyasındaki suçlamalarla bağlantısının kriminal ve mali incelemeler sonrasında ortaya konulması bekleniyor.

Soruşturmanın odağında ne var?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü dosyanın temel odağını, dini veya sosyal faaliyetlerden ziyade, belirli kişi ve şirketler üzerinden yürütüldüğü öne sürülen ekonomik faaliyetlerin oluşturduğu anlaşılıyor.

Bu nedenle operasyon haberlerinde “Süleymancılar” ifadesi kamuoyundaki tanımlama olarak kullanılırken, hukuki açıdan soruşturmanın “Alihan Kuriş liderliğindeki çıkar amaçlı suç örgütü” iddiası üzerinden yürütüldüğünün altını çizmek gerekiyor.

Öte yandan Alihan Kuriş ve diğer şüpheliler hakkındaki suçlamalar henüz yargı kararıyla kesinleşmiş değil. Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında şüphelilerin ifadeleri, mali incelemeler ve toplanacak deliller dosyanın kapsamını belirleyecek.

Geçmişte de gündeme gelmişti

Alihan Kuriş ve Süleymancılar hakkında geçmiş yıllarda da çeşitli suç duyuruları ve soruşturmalar gündeme gelmişti.

2022 yılında Kuriş'in de adının geçtiği nitelikli dolandırıcılık, tehdit ve şantaj iddiaları kamuoyuna yansımıştı.

Daha önce ise Kuriş hakkında “anayasal düzeni bozmaya yönelik terör faaliyetleri” iddiasıyla yapılan bir başvuruda soruşturma yürütülmüş, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmaya yer olmadığına karar vermişti. Kararda, söz konusu yapının terör örgütü olduğuna dair bir mahkeme kararına rastlanmadığı belirtilmişti.

Dolayısıyla bugünkü operasyonun geçmişteki iddialardan ayrı olarak, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yeni soruşturma kapsamında değerlendirilmesi gerekiyor.

Gözler soruşturmanın devamında

Alihan Kuriş'in de aralarında bulunduğu şüphelilerin emniyet ve adli süreçleri devam ederken, MASAK incelemeleri ve şirketlere ilişkin mali araştırmalar soruşturmanın en kritik aşamalarından biri olacak.

Özellikle 100 milyar lirayı aşan para hareketine ilişkin iddiaların hangi şirketler ve kişiler üzerinden gerçekleştiği, paraların kaynağı ve yurt dışına yapılan transferlerin hukuki niteliği soruşturmanın ilerleyen aşamalarında netleşecek.

Şüphelilerin hukuki durumları ise yapılacak işlemler ve mahkeme kararları sonucunda kesinlik kazanacak.

Mercek altındaki şirketler

Öte yandan soruşturma kapsamında mali ve ticari bağlantıları bulunduğu değerlendirilen şirketlerden bazıları şöyle sıralandı:

1. Ada Dokuma İmalat Sanayi Ticaret Limited Şirketi

2. Ada Nakış Desen Dokuma Giyim İmalat Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi

3. Akdeniz Toros Et ve Et Mamülleri Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi

4. Altun Mimarlık İnşaat Ticaret Anonim Şirketi

5. Arden Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

6. Ardeniz Emlak Anonim Şirketi

7. Armine Giyim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

8. Asya Otomotiv ve Tekstil Pazarlama Ticaret Limited Şirketi

9. Asya Süs Bitkileri Fidancılık ve Tarım İşletmeleri Pazarlama Ticaret Limited Şirketi

10. Ayakkabı Dünyası Kundura Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

11. Bolu Yıldız Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

12. Doğu Marmara Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi (ABİGEM) Anonim Şirketi

13. ELF Yapı Anonim Şirketi

14. Garanti Gayrimenkul Geliştirme Ticaret Limited Şirketi

15. Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi

16. Güleryüz Kuyumculuk Turizm ve Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

17. Güldeniz İnşaat Anonim Şirketi

18. Günso İnşaat Gıda Eğitim ve Yurt Hizmetleri Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi

19. Han Yapı Grubu Mühendislik Mimarlık İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

20. Hisar Sağlık Hizmetleri Eğitim-Araştırma ve Tıbbi Cihazlar İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

21. İstanbul Hisar Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi

22. MKM Elektronik Ekipmanları ve Güvenlik Sistemleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi

23. MKM Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

24. MKM Taş Ocağı Hafriyat İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

25. Özgür Giyim Tekstil Ürünleri Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi

26. Perka Yapı İnşaat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi

27. Sakarya Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yönetici Anonim Şirketi

28. Seli Kaynak ve Meyve Suları İşletmeleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi

29. Seli Turizm Otelcilik İnşaat Ticaret Anonim Şirketi

30. ŞMS Kopuz Gıda Pazarlama ve Sanayi Ticaret Anonim Şirketi

31. Tasfiye Halinde TEB Denizcilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

32. Verona Ev Tekstil Ürünleri Ticaret ve Pazarlama Anonim Şirketi

Alihan Kuriş kimdir?

Alihan Kuriş, kamuoyunda “Süleymancılar” olarak bilinen yapının lideri olarak tanınıyor. 21 Kasım 1979'da İstanbul'da doğduğu belirtilen Kuriş, yüksek mimar ve iş insanı olarak biliniyor. Eski Ulaştırma Bakanı ve yapının önceki liderlerinden Ahmet Arif Denizolgun'un yeğeni olan Kuriş, Denizolgun'un 2016'da hayatını kaybetmesinin ardından yapının liderliğine getirildi. Kuriş'in liderliği döneminde yapı, Türkiye'nin yanı sıra yurt dışında da faaliyetlerini sürdürdü. Kuriş'in adı son olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gündeme geldi; 17 ilde düzenlenen operasyonda hakkında gözaltı kararı verilen 49 şüpheli arasında yer aldı.

diyekonustu.com