Süleymancılara 4. dalga operasyon: 23 şirkete kayyum, Samsun'da 3 gözaltı

Kamuoyunda “Süleymancılar” olarak bilinen yapılanmaya ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada yeni bir operasyon gerçekleştirildi. Soruşturmanın 4. dalgasında Samsun'da 3 iş insanı hakkında gözaltı kararı verildi.

Samsun'daki operasyonun, Türkiye genelinde yürütülen soruşturmanın yeni ayağı olduğu belirtildi. Hakkında işlem yapılan kişilerin ikamet ve iş yerlerinde arama gerçekleştirildiği öğrenildi.

Samsun'da 3 iş insanı hakkında gözaltı kararı

Soruşturmanın Samsun ayağında Üstün Avize'nin sahibi İ.Ç. ile iş insanları R.D. ve E.D. hakkında gözaltı kararı çıkarıldığı bildirildi.

R.D.'nin kuyumculuk sektöründe faaliyet gösterdiği, E.D.'nin de kıymetli maden ve kuyumculuk alanında çalıştığı bilgisi paylaşıldı. İ.Ç.'nin ise daha önce soruşturmanın üçüncü dalgasında şirketlere yönelik kayyum kararlarıyla gündeme geldiği aktarıldı.

Gözaltı kararlarının ardından Samsun'daki adli işlemlerin sürdüğü belirtildi.

4. dalgada 23 şirkete kayyum

Soruşturmanın Türkiye genelindeki 4. dalgasında 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde aramalar yapılırken, soruşturmayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 23 şirkete kayyum atanmasına karar verildi.

Başsavcılık açıklamasında, soruşturma kapsamında bazı kişi ve şirketlerin yurt içi ve yurt dışındaki para ve malvarlığı hareketlerinin organize edilmesinde rol aldığına, kayıt dışı finansal transferlerin kolaylaştırıldığına ve suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin aklanmasına yönelik faaliyetlerde bulunulduğuna ilişkin tespitlerden söz edildi.

Para transferleri ve yurt dışı bağlantısı inceleniyor

Soruşturma dosyasına yansıyan iddialara göre, bazı para ve menkul değer transferlerinin kayıt dışı gerçekleştirildiği öne sürüldü.

Savcılık açıklamasında ayrıca yurt dışına yapılan yardım sevkiyatları içerisinde nakit para taşındığı ve bazı lojistik firmalarının bu süreçte kullanıldığı yönünde deliller elde edildiği belirtildi. Yardımların bir bölümünün çevrim içi ödeme sistemleri üzerinden, bir bölümünün ise lojistik şirketleri aracılığıyla gönderildiği iddia edildi.

Bu iddiaların soruşturma kapsamında incelendiği ve henüz yargı kararıyla kesinleşmediği belirtildi.

Seçim süreçleriyle ilgili iddia da dosyada

Başsavcılığın açıklamasında soruşturmanın dikkat çeken başlıklarından biri de seçim süreçlerine ilişkin oldu.

Dijital materyaller, tanık beyanları, mali kayıtlar ve diğer deliller üzerinden yapılan incelemelerde, şüphelilerin Türkiye'deki seçim süreçlerini etkilemeye yönelik organizasyonel ve finansal faaliyetlerde bulunduğuna ilişkin bulguların soruşturma dosyasına yansıdığı ifade edildi.

Bu konudaki incelemenin çok yönlü şekilde sürdüğü bildirildi.

Soruşturmanın önceki dalgalarında da kayyum kararları alınmıştı

Söz konusu operasyon, soruşturmanın ilk aşaması değil. Ağustos ayında gerçekleştirilen 3. dalga operasyonda 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, 11 şirket ile 4 dernek hakkında kayyum kararı alınmıştı.

Daha önceki operasyonlarda ise aralarında soruşturmanın merkezindeki isim olarak belirtilen Alihan Kuriş'in de bulunduğu 49 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, 17 ilde 123 adreste operasyon yapılmıştı.

Son operasyonla birlikte soruşturmanın kapsamı daha da genişlerken, Samsun'da hakkında gözaltı kararı verilen 3 iş insanıyla ilgili işlemlerin devam ettiği öğrenildi.

diyekonustu.com