Fon soruşturmasında 5. dalga operasyon: 34 kişi için gözaltı kararı

Sermaye piyasalarındaki işlemlere yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir operasyon gerçekleştirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen fon soruşturmasında 5'inci dalga operasyon bugün düzenlendi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in açıkladığı bilgilere göre, operasyon kapsamında 34 şüpheli hakkında arama, el koyma ve gözaltı kararı verildi.

ŞÜPHELİ SAYISI 217'YE ÇIKTI

Yeni operasyonla birlikte soruşturma kapsamında bugüne kadar hakkında işlem yapılan toplam şüpheli sayısı 217'ye yükseldi.

Gürlek'in verdiği bilgilere göre bu kişilerden 56'sı tutuklandı, 88 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

Soruşturmanın yeni dalgası, önceki operasyonların ardından dosyanın kapsamının genişlemeye devam ettiğini gösterdi.

26 HİSSE SENEDİ MERCEK ALTINDA

Soruşturmadaki yeni gelişmenin en dikkat çeken başlıklarından biri ise incelemenin yalnızca fonlar ve kişilerle sınırlı kalmaması oldu.

Adalet Bakanı Gürlek, 26 hisse senedindeki hareketlerin ayrıntılı şekilde incelendiğini açıkladı.

Özellikle kısa süre içerisinde olağan dışı kazanç elde ettiği değerlendirilen kişi ve hesapların işlem geçmişleri, para hareketleri ve bağlantıları araştırılıyor.

Bu incelemeyle birlikte soruşturmanın sermaye piyasalarındaki farklı işlem ve hesap hareketlerine doğru genişlediği görüldü.

PARA HAREKETLERİ DE İNCELENİYOR

Soruşturma kapsamında şüpheli işlemlerin yalnızca borsa hareketleri üzerinden değil, para trafiği açısından da değerlendirildiği bildirildi.

Yetkililer, olağan dışı kazanç sağladığı değerlendirilen kişi ve hesapların geçmiş işlemleriyle birlikte para hareketleri ve bağlantılarının da araştırıldığını açıkladı.

Böylece soruşturmanın yeni aşamasında hisse senetleri, hesap hareketleri ve şüpheliler arasındaki bağlantılar birlikte mercek altına alınmış oldu.

TMSF İÇİN YENİ HUKUKİ SÜREÇ

Adalet Bakanı Gürlek ayrıca soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği tespit edilen mal varlığı değerleriyle ilgili de hukuki sürecin işletileceğini belirtti.

Bu kapsamda, suçtan elde edildiği belirlenen mal varlığı değerlerinin kanunda öngörülen usuller çerçevesinde TMSF bünyesinde oluşturulacak fona aktarılması için gerekli hukuki işlemlerin yürütüleceği bildirildi.

Gürlek, sermaye piyasalarında yatırımcıların haklarının korunması ve piyasaların güvenli işleyişinin sağlanması amacıyla soruşturmanın kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

FON SORUŞTURMASINDA ÇEMBER GENİŞLİYOR

Beşinci dalga operasyonla birlikte soruşturmada yeni bir aşamaya geçildi.

İlk aşamalarda fonlar ve şüpheliler üzerinden yürütülen incelemeler, son operasyonla birlikte 26 hisse senedindeki işlemlere de uzandı.

34 şüpheli hakkında verilen yeni kararların ardından soruşturmada toplam işlem gören şüpheli sayısının 217'ye çıkması, dosyanın kapsamının giderek büyüdüğünü ortaya koydu.

Soruşturmanın bundan sonraki aşamasında 26 hisse senedindeki incelemelerden çıkacak sonuçlar ve yeni para hareketlerinin ortaya çıkarılıp çıkarılmayacağı merak konusu.